Инвестирование денежных средств, биржа. По ссылке заходит на фишинговый сайт. Через некоторое время поступает звонок от менеджера, брокера. Переходите на общение по скайпу или в мессенджерах. Заманивают большими процентами от вложенных денег, вносятся малые суммы, дают вывести сумму до 50000 руб. Далее создают иллюзию что вы зарабатываете, видите рост на брокерском счете. Но при попытке вывода денежных средств вас блокируют и больше на связь вы ни с кем не выйдете.
Купля – продажа товаров и услуг на различных электронных площадках. Не переходите на оплату по ссылкам полученным через мессенджеры. Вводите номер карты, код. Вся информация попадает к мошенникам. Выясняйте нет ли между продавцом и покупателем посредника, который вводит всех в заблуждение.
Родственник попал в ДТП. Только в 2024 году зарегистрировано 164 перступления, задержано 62 пособника-курьера, как правило молодые люди от 15 до 25 лет. Наработана практика раскрытия преступлений, и если кто-то хочет заняться совершением подобного рода преступлений, будьте уверены, что вас привлекут к уголовной ответственности.
Оказание оккультных услуг, гадание, ворожба. Трудная жизненная ситуация, помощь ждать не откуда. Ущербы с выше миллиона. Совершают как правило лица цыганской народности Ростов, Самара, Ставрополь. Существуют города к примеру Чудов, Новгородская область. Компактно проживают 9000 лиц цыганской народности. Заехать сотрудникам незамечено практически не возможно. Выставлены дозоры, оповещают мошенников, смартфоны, ноутбуки перемещаются по всему табору.
Получение компенсации за бады. В последнее время распространена схемы написания заявления на министра юстиции Чуйченко с просьбой выделения адвоката для представления интересов при расследовании уголовного дела. Через некоторое время выходит на связь адвокат и требует для вступления в дело сумму от 25000 до 70000 руб. Никто и никогда в крае не получал компенсацию.
Оказание интим услуг, предоплата. Далее звонок от представителя криминала с требованием перевести деньги на счет, так как был заблокирован счет воровского общака. Ущербы доходят до 300000 рублей.
Вымогательство денежных средств за нераспространение сведений интимного характера в сети интернет. В основном страдают молодые люди, пересылая интимные фотографии.
Взлом страниц, требование о переводе денежных средств. Злоумышленниками осуществляется взлом страниц в мессенджерах и в дальнейшем всем «контактам» отправляется просьба занять денежные средства. Причем в последнее время данные преступления совершаются с использованием возможностей нейросети, а именно подделывают голоса и даже видеоизображения.
Обязательно довести до граждан информацию о том, что если у них имеются привязанные к банковским приложениям абонентские номера, которыми они длительное время не пользуются, то нужно срочно в отделении банка или через оператора «отвязать» данные абонентские номера от приложений. В последнее время изменяется способ криминальных транзакций. Если банки начали блокировать переводы с карты на карту, то в настоящее время потерпевших принуждают скачать приложение мир пэй, привязать карту подконтрольную мошенникам, после перевода удалить приложение, вводят наличные деньги на счета. Такие операции банками не блокируются, а в чеках с банкоматов видны маски счетов, куда перечислены денежные средства. Установление счета по маске занимает продолжительное время.
Вызывает озабоченность вовлечение молодежи в процесс обналичивания денежных средств. Молодые люди оформляют на себя и за денежное вознаграждение передают третьим лицам банковские карты.
Следует предупредить таких лиц, что у потерпевших есть возможность взыскать денежные средства которые поступили от него на вашу карту в рамках гражданского законодательства ст. 1002 Гражд. Кодекса «Неосновательное обогащение». Такую практику в крае мы наработали, 10 потерпевших по нашей инициативе просудили, спасибо адвокатской палате позволили ряд потерпевших просудить бесплатно.
Если есть карты, которые переданы обналичникам необходимо срочно обратиться в банк закрыть их. Иначе будьте готовы что кто-то из потерпевших в течении исковой давности, которая составляет 3 года просудит вас.
В настоящее время каждому из потерпевших разъясняется возможность обращения в гражданский суд о взыскании неосновательного обогащения.
Кроме того в крае наработана правоприменительная практика привлечения номинальных владельцев банковских карт за их продажу третьим лицам к уголовной ответственности. Только в 2024 году возбуждено по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» 216 уголовных дел, 147 направлены в суды для рассмотрения по существу. Кто не знает состав данного преступления является тяжким, по первой части срок наказания предусмотрен до 6 лет лишения свободы, а срок давности по тяжким преступлениям составляет 10 лет. То-есть в течении 10 лет после продажи карты можно привлечь номинального владельца при установлении таковых фактов.
Особенно хочу остановиться на вовлечение потерпевших в совершение противоправных действий под предлогом возврата похищенных денежных средств или имущества. Алтайский край не исключение. За последние два года задержано несколько лиц причастных за повреждение или уничтожение имущества путем поджога, разбои, хулиганство. Факт совершения хищения в отношении потерпевшего не освобождает от ответственности при совершении им преступлений.
За последние два года в качестве предмета преступного посягательства являлись квартиры и дома. Люди продают свое жилье, совершая якобы мнимую сделку по продажи недвижимости, и перечисляют деньги мошенникам. При совершении сделок будьте бдительны. Соответствующая информация профилактического характера нами направлена в организации занимающиеся оказанием риэлторских услуг. Должна настораживать быстрота проводимой сделки, заниженная цена, не возможность связаться с родственниками, планы по приобретению продавцом недвижимости.